|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
TIN TỨC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ẢNH HOẠT ĐỘNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
TIN TỨC CỔ ĐÔNG
|
|
|
|
|
|
|
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013
25 Tháng Ba 2013 :: 2:07 CH :: 9023 Views
|
|
|
Ngày 19 tháng 03 năm 2013 tại Phòng họp tầng 8- Tòa nhà Viglacera -Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 22 cổ đông... |
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
-----------------J-------------------
Số: 04/ĐTXNK-TCHC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------J-------------------
Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013
|
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA NĂM 2013
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2013 tại Phòng họp tầng 8- Tòa nhà Viglacera -Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 22 cổ đông, đại diện cho 1.490.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera năm 2013 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2013.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:
 Doanh thu : 153.849 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 2.760 triệu đồng.
Khấu hao tài sản cố định : 1.111 triệu đồng.
Thu nhập B/Q người/tháng : 8.500 triệu đồng.
Dư nợ và hàng tồn kho : 76.417 triệu đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
Doanh thu : 164.000 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 2.580 triệu đồng.
Khấu hao tài sản cố định : 1.018 triệu đồng.
Thu nhập B/Q người/tháng : 8.500 triệu đồng.
Dư nợ và hàng tồn kho : 70.140 triệu đồng.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí: 1.490.337 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
Lợi nhuận sau thuế năm 2012 2.100.551.601 đồng
Chia cổ tức năm 2012 10% 1.580.535.000 đồng.
Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10,0% 206.118.906 đồng
Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 2.69% 56.578.143 đồng
Quỹ dự phòng TC và Đầu tư PT SX 257.319.552 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
Chia cổ tức năm 2013 10%
Trích quỹ phúc lợi: 5,0%
Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5,0%
Trích quỹ khen thưởng: 5,0%
Trích Quỹ dự phòng TC và Đầu tư PT SX: phần còn lại.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí:1.070.619 cổ phần, đạt tỷ lệ:72 %.
Số cổ phần không nhất trí: 419.718 cổ phần, đạt tỷ lệ: 28 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.
Điều 3: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Phương án phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2012
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 như sau:
Trích chi phí thù lao HĐQT: 4,5% lợi nhuận trước thuế 132.870.371 đồng.
Trích chi phí thù lao BKS: 1,5% lợi nhuận trước thuế 44.290.124 đồng.
- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
Trích chi phí HĐQT: 4, 5% lợi nhuận trước thuế.
Trích chi phí BKS: 1,5% lợi nhuận trước thuế.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí: 1.490.337 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và Kiểm toán Tài chính Quốc tế và Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí: 1.490.337 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Điều 5: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí: 1.490.337 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2012.
Đại hội đã nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
Phần biểu quyết:
Số cổ phần nhất trí: 1.490.337 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
Điều 7: Điều khoản thi hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền trong Nghị Quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC. |
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa
Lê Minh Tuấn |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 3756 7712
Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
|
| Check email |
|
|
|
|
|
|
|