THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

TIN TỨC

ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
12 Tháng Ba 2013 :: 10:28 SA :: 9690 Views :: Tin tức cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty như sau:
Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 03 năm 2013.
Địa điểm: Phòng họp tầng 8 - Tòa nhà Viglacera – Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

1.   Nội dung Đại hội: xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
-   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013;
-   Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;
-   Thông qua Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
-   Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn BCTC kiểm toán 2012 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
-   Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chôt ngày 28/02/2013.
3.   Uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
4.   Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 18/03/2013 với Ban tổ chức Đại hội:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Tầng 8 – Tòa nhà Viglacera – Số 2 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04 37567712/101   Fax: 04 37567710
Email: viglacera@fpt.vn
Người liên hệ: Bà Bùi Thị Minh Phương       Mobile: 0986099565
5.   Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với Sổ ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Sổ ĐKCSH.
6.   Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website: http://www.viglacera-exim.vn
Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH TUẤN

File download:

1. Chương trình DHCD 2003
2. Báo cáo KQ SXKD 2012 và KH 2013
3. Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2013
4. Thông báo mời họp ĐHCĐ 2013
5. Phiếu ĐK Tham dự ĐHCĐ 2013

Tin cổ đông khác

Thông báo phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 31/08/2023

Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 12/01/2024

Thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 07/03/2023

Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2022 29/03/2022

Thông tin mời họp Đại hội đồng Cổ đông 2022 23/03/2022

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 17/09/2021

Thông tin mời họp Đại hội đồng Cổ đông 2021 12/03/2021

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020 26/03/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020 26/03/2020

	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA Trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024. 3756 7712 MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội Email: vig@viglacera-exim.vn	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Xuất - nhập khẩu hàng hóa Xuất khẩu lao động Kinh doanh phân phối Thi công lắp đặt nhôm kính	SẢN PHẨM Kinh xây dựng Gạch ốp lát Gạch granite nhân tạo Gạch xây dựng cotto	THÔNG TIN CẦN BIẾT Chính sách bảo hành Chính sách bảo mật Hình thức thanh toán Hình thức giao nhận vận chuyển
	Check email

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3756 7712

Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội

Email: vig@viglacera-exim.vn

Check email

12 Tháng Năm 2024

Đăng Nhập