Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 như sau:
Thời gian:     08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2010
Địa điểm: Tầng 15 – Tòa nhà Viglacera – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Số 1, Láng Hòa Lạc, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA Trụ sở: 02 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Tel: 04-37567712/101        Fax: 04-37567710 Email: viglacera-exim@fpt.vn Website: www.viglacera-exim.vn (Số DKKD 0103011079 do Sở KHDT Hà nội cấp ngày 03/03/2006)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty như sau:
Thời gian:     08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2010
Địa điểm: Tầng 15 – Tòa nhà Viglacera – Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Số 1, Láng Hòa Lạc, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
1.    Nội dung Đại hội: xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
-    Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2009, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2010;
-    Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và 2010;
-    Thông qua Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
-    Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn BCTC kiểm toán 2009 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010;
-    Thông qua tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
-    Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2009 và kế hoạch đầu tư năm 2010;
-    Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2005-2010;
-    Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2009;
-    Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
2.    Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2010.
3.    Uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
4.    Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 11h00 ngày 08/04/2010 với Ban tổ chức Đại hội:
Địa chỉ:  Phòng Tổ chức Hành chính – Tầng 8 – Tòa nhà Viglacera – Số 2 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 04 37567712/101    Fax: 04 37567710   
Email: viglacera@fpt.vn
Người liên hệ: Bà Bùi Thị Minh Phương        Mobile: 0986099565
5.    Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với Sổ ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Sổ ĐKCSH.
6.    Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website: http://www.viglacera-exim.vn
Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2010 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     CHỦ TỊCH

Chi tiết thông báo về ĐHĐCĐ và các nội dung khác xin xem tại file đính kèm./.
-    Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2010.
-    Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2010.
-    Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2010.
-    Giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Giấy ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Giấy ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
-    Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005-20010.
-    Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010.