Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 > Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Viglacera

Các tin bài hiện tại | Các chuyên mục | Tìm kiếm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010
02 Tháng Tám 2010 :: 11:06 SA :: 933 Views :: Tin tức cổ đông

Ngày 09/4/2010 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera đã tổ chức thành công Đại hội cổ đồng thường niên năm 2010. Đại hội thống nhất thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

---------------------

Số: 02/CPXNK- ĐHCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA NĂM 2010

-    Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 do Quốc hộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
-    Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
-    Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường Tầng 15 – Tòa nhà Viglacera – Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Số 01 Láng Hòa Lạc, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 21 cổ đông, đại diện cho 1.222.681 cổ phần, chiếm 95,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera năm 2010 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính sau:
- Doanh thu thực hiện năm 2009    : 166.652 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế        : 1.141 triệu đồng
- Khấu hao tài sản cố định        : 1.121 triệu đồng
- Thu nhập B/Q người/tháng         : 3,756 triệu đồng
- Dư nợ và hàng tồn kho        : 83.264 triệu đồng
2. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2010
A	Các chỉ tiêu
1	Lợi nhuận trước thuế	TR.Đồng	5.739
2	Khấu hao TSCĐ	Tr. Đồng	1.121
3	Thu nhập B/Q người/tháng	1000 đồng	5.768
4	Dư nợ và tồn kho	Tr. Đồng	98.979
B	Các chỉ tiêu kinh tế khác
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	368.276
2	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	27.389
3	Giá vốn	Tr. Đồng	319.958
4	Chi phí bán hàng	Tr. Đồng	30.925
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	3.555
6	Chi phí tài chính	Tr. Đồng	11.686
7	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. Đồng	2.890
8	Lao động bình quân	Người	50
9	Chia cổ tức dự kiến		15%

Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.222.681 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch năm 2010
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
Lợi nhuận sau thuế năm 2009        :   894.577.051 đồng.
-    Chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho các cổ đông với tỷ lệ 6%: 771.010.000 đồng.
-    Trích quỹ phúc lợi:            3%                26.837.312 đồng.
-    Trích quỹ khen thưởng:        3,81%                34.109.345 đồng.
-    Trích quỹ dự phòng bắt buộc:        5%                44.728.853 đồng.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.
    Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2010: 4.478.153.796 đồng.
-    Chia cổ tức năm 2010 là 15% vốn điều lệ:                3.243.795.000 đồng.
-    Trích quỹ phúc lợi:            5%                   223.907.690 đồng.
-    Trích quỹ khen thưởng:        5%                   223.907.690 đồng.
-    Trích quỹ dự phòng bắt buộc:        5%                   223.907.690 đồng.
-    Trích quỹ dự phòng tài chính:        6,56%                   293.946.498 đồng.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.194.828 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,72%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 27.853 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2,28%

Điều 3: Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2009 và lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
-    Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2009 và lựa chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính là tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.175.981 cổ phần, đạt tỷ lệ: 96,18%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 46.700 cổ phần, đạt tỷ lệ: 3,82%

Điều 4: Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và Kế hoạch năm 2010.
1. Phương án phân phối thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 là 02% lợi nhuận sau thuế, cụ thể:
-    Trích chi phí HĐQT và BKS:        02%        17.891.541 đồng.
2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010
-    Trích chi phí thù lao HĐQT:        4,5%        201.516.921 đồng.
-    Trích chi phí thù lao BKS:        1,5%        67.172.307 đồng.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.189.124 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,26%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 33,557 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2,74%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2010
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2005 – 2010.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.194.828 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,72%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 27.853 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2,28%

Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.
Đại hội đã nhất trí báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.194.828 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,72%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 27.853 cổ phần, đạt tỷ lệ: 2,28%

Điều 7: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2009 và kế hoạch đầu tư năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2009 và kế hoạch đầu tư năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera theo tờ trình của HĐQT.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí:        : 1.219.661 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,75%
- Số cổ phần không nhất trí    : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến    : 3.020 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,25%

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015
Đại hội đã bầu và nhất trí thông qua kết quả bầu cử 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera nhiệm kỳ 2010-2015. Cụ thể:

*   Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Minh Tuấn	1.411.239	115,42
2	Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa	1.398.015	114,34
3	Nguyễn Vĩnh Cường	1.121.469	91,72
4	Phạm Thị Ngọc Diệp	1.105.613	90,43
5	Hamada Shinichi	996.879	81,53

* Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lưu Văn Lấu	1.330.409	108,81
2	Trần Thị Lam	1.282.330	104,88
3	Nguyễn Việt Dũng	1.066.648	87,2

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ủy quyền trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC. CTCP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Chủ tọa

(đã ký)

Lê Minh Tuấn